Este lunes 08/05/23 a las 18 hs hicimos una Capacitación en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Asociaciones Mutuales, la cual contó con la exposicion de Joaquin Olid y tuvo como objetivos:
– Concientizar sobre los riesgos que genera el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
– Conocer cómo dichos riesgos pueden afectar el normal desenvolvimiento de la actividad que desarrolla la entidad y el sector.
– Instalar la “cultura de prevención” en las entidades bajo supervisión del INAES y la UIF.
– Conocer e implementar las políticas para prevenir, impedir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, conforme la normativa vigente de la Unidad de Información Financiera
